Şüpheli Alper Çelik'in 2024 yılının Kasım ayında "müzisyen" olarak kaydının bulunduğu, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira olduğu, ortağı veya yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanılmadığı, derneğe üye olduğu aktarılan raporda, Çelik hakkında iki farklı başsavcılıkta, "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ile "dolandırıcılık" suçlarından soruşturma kaydı olduğu, iki farklı mahkemede de "bedelsiz senedi kullanma" suçundan kovuşturma kaydı olduğu kaydedildi. Şüphelilerden Zafer Yay'ın ise en son Şubat 2023'te "organizasyon sorumlusu" olarak çalışma kaydı bulunduğu, 27 günlük prime esas kazancının 9 bin lira olduğu, yöneticisi olduğu bir şirket ile üyesi-kurucusu-yöneticisi olduğu üç dernek kaydının bulunduğu, 4 farklı başsavcılıkta, "resmi belgede sahtecilik", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi", "dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "basit yaralama" suçlarından soruşturma kayıtlarının olduğu kaydedildi. Şüpheli Emrah Gödeliner'in de Kasım 2024'te bir şirkette "tur operatörü" ünvanıyla çalışma kaydı olduğu dönemde 30 günlük kazancının 38 bin lira olduğu, Ahbap Derneğinde 2021-2022 arasında çalıştığı, "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından UYAP kaydının bulunduğu aktarıldı. Raporda, şüphelilerin mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduğu, aralarında birbirleriyle mahiyeti anlaşılamayan para transferleri bulunduğu, bunların işlem açıklamalarında "borç dedeli", "ödünç para", "ödünç para iadesi", "hlk için borç", "ahbaр faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç", "borç veriyorum", "Haluk için borç", "Haluk Levent borç kapama", "Haluk Levent acil senet kapama bedeli", "Haluk Levent-Ahbap", "Ahbaр faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "Haluk Levent borç para" ve "Ahbap Derneği için borç" gibi dikkati çekici ifadelere rastlandığı vurgulandı.

Şüpheli Alper Çelik'in, 2024 yılının Kasım ayında "müzisyen" olarak SGK kaydının bulunduğu, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira olduğu, ortağı ya da yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanmadığı ve derneğe üye olduğu aktarıldı. Şüpheli Zafer Yay'ın ise en son Şubat 2023'te "organizasyon sorumlusu" olarak çalışma kaydının bulunduğu, 27 günlük prime esas kazancının 9 bin lira olduğu, yöneticisi olduğu bir şirket ile üyesi, kurucusu veya yöneticisi olduğu üç dernek kaydının bulunduğu belirtildi. Şüpheli Emrah Gödeliner'in ise Kasım 2024'te bir şirkette "tur operatörü" unvanıyla çalıştığı dönemde 30 günlük prime esas kazancının 38 bin lira olduğu, 2021-2022 yıllarında Ahbap Derneği'nde görev yaptığı belirtildi. MASAK raporunda, şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yaptıkları işlemlerin açıklama kısmında ise "borç dedeli", "ödünç para", "ödünç para iadesi", "HLK için borç", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç", "borç veriyorum", "Haluk için borç", "Haluk Levent borç kapama", "Haluk Levent acil senet kapama bedeli", "Haluk Levent-Ahbap", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "Haluk Levent borç para" ve "Ahbap Derneği için borç" gibi dikkat çekici ifadelere rastlandığı vurgulandı. Raporda şu değerlendirmeye yer verildi: "Analiz konusu şahısların Ahbap Derneği'nde çalışan ve yönetiminde bulunan birçok kişiyle yoğun para transferleri gerçekleştirmesinin dikkat çekici olduğu, şahısların birbirleriyle olan ve özellikle Ahbap Derneği'yle ilgili para transferlerinin izaha muhtaç olduğu, derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirilmektedir." Öte yandan, soruşturma kapsamında savcılık tarafından gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri ve Recep Sancak da yer aldı.

Rapora göre, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen Alper Çelik'in hesaplarına 2020-2024 yılları arasında 779 milyon 267 bin TL giriş, 671 milyon 623 bin TL çıkış gerçekleşti. Aynı dönemde organizasyon sorumlusu olarak kayıtlı Zafer Yay'ın hesaplarında ise yaklaşık 1 milyar 469 milyon TL para girişi, 1 milyar 537 milyon TL para çıkışı olduğu tespit edildi. Para transferlerinin açıklama kısmında ise "AHBAP faaliyetleri için borç", "Haluk için borç" ve "Ahbap borç" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı AHBAP ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi AHBAP ile ilişkilendirmeyin.' Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek. Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız."

Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından MASAK raporu ortaya çıktı. Rapora göre, sosyal güvenlik kayıtlarında 'müzisyen' olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen Alper Çelik'in hesaplarında 2020-2024 arasında 779 milyon 267 bin TL para girişi, 671 milyon 623 bin TL para çıkışı tespit edildi. 'Organizasyon sorumlusu' olarak kayıtlı Zafer Yay'ın hesaplarında aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. Para transferleri işlem açıklamalarında 'AHBAP faaliyetleri için borç', 'Haluk için borç', 'Ahbap borç' ifadelerinin yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı AHBAP ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi AHBAP ile ilişkilendirmeyin.' Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek. Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik başlattığı "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" soruşturmasında sular durulmuyor. Rapora göre, sosyal güvenlik kayıtlarında 'müzisyen' olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen Alper Çelik'in hesaplarında 2020-2024 arasında 779 milyon 267 bin TL para girişi, 671 milyon 623 bin TL para çıkışı tespit edildi. MASAK raporunda, Alper Çelik'in bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine yer verildi. Para transferleri işlem açıklamalarında 'AHBAP faaliyetleri için borç', 'Haluk için borç', 'Ahbap borç' ifadelerinin yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı AHBAP ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi AHBAP ile ilişkilendirmeyin.' Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek. Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız."